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【单选题】

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

A、介绍信

B、调查通知书

C、申请书

D、审批通知书

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第1题

[单选题] 《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第2题

[单选题] 《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第3题

[判断题] 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）

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第4题

[判断题] 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

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第5题

[判断题] 在进行信访调查时，相关工作人员应当表明自已的身份，并且，对于一般的信访调查，信访调查人员不得少于2人。（）

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第6题

[多选题] 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

A、调查人员不得少于二人 B、出示执法证 C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书 D、必须要有侦察机关的查询书

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第7题

[判断题] 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

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第8题

[单选题] 国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。监督检查、调查的人员少于（）人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的，被检查、调查的单位有权拒绝。

A、1；2 B、2；2 C、2；1 D、1；1

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第9题

[判断题] 执法机关人员在调查时，执法人员不得少于2人，并应表明身份。

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