【单选题】
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A、日报
B、可疑交易报告
C、周报
D、月报
A、日报
B、可疑交易报告
C、周报
D、月报
A、银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法 B、华夏银行大额支付系统管理办法 C、华夏银行转发中国人民银行办公厅关于免收银行机构通过大额支付系统划缴国库资金汇划费用文件的通知 D、华夏银行大额支付系统会计核算办法
A、客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行 B、客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款 C、客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款 D、客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
A、总行电子银行业务反洗钱小组 B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组 C、各级行电子银行部门 D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员