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【单选题】

华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。

A、日报

B、可疑交易报告

C、周报

D、月报

更多“华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。”相关的问题
第3题

A、《华夏反洗钱管理办法》  B、《华夏大额可疑交易报告管理办法》  C、《华夏反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏反洗钱系统数据报送操作规程》  

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第4题

A、业金融机构加入、退出支付系统管理办法  B、华夏大额支付系统管理办法  C、华夏转发中国人民办公厅关于免收机构通过大额支付系统划缴国库资金汇划费用文件的通知  D、华夏大额支付系统会计核算办法  

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第5题

A、客户通过境外卡发生的大额交易华夏为收单  B、客户持招卡在华夏ATM机上取款  C、客户持华夏卡在交通的ATM机上取款  D、客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商汇款  

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第6题

A、总电子业务反洗钱小组  B、各一级(直属)分、各一级分营业部各二级分电子业务反洗钱小组  C、各级电子部门  D、各支营业网点专(兼)职电子业务反洗钱人员  

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第7题

A、华夏数据;原交易机构  B、人数据;原交易机构  C、人数据;任意交易机构  D、华夏数据;任意交易机构  

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第8题

A、公安机关  B、银监会  C、人民反洗钱监测分析中心  D、业协会  

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第9题

A、中国人民公布  B、外汇管理局公布  C、中国业协会公布  D、根据华夏公布的存款利率上限,由经办与客户协商  

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