反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。..

第1题

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

第2题

A、A.①② B、B.②③④ C、C.①③④ D、D.①②③④

第3题

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构反洗钱规定》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

第4题

第5题

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构反洗钱保密管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

第6题

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第7题

A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、责任追究制度

第8题

A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

第9题

A、建立客户身份识别制度 B、建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、建立健全反洗钱内部控制制度 D、执行大额和可疑交易报告制度

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。