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【简答题】

简述风险识别的方法？

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第1题

[简答题] 简述是风险识别的方法之一——事故树分析法的优缺点。

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第2题

[单选题] 风险识别的各种方法在风险识别的两个阶段中有着不同程度的运用，在下面的方法中多用于感知风险的是（）

A、风险清单分析法 B、财务报表分析法 C、事故树分析法 D、风险因素分析法

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第3题

[多选题] 合规风险监测是指在合规风险识别的基础上，应用一定方法监测合规风险的动态变化情况，持续（）

A、追踪已识别的合规风险 B、监测残余的合规风险 C、识别新的合规风险 D、并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程

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第4题

[判断题] 有效识别风险是风险管理的最基本要求，主要关注风险预测、风险的性质以及后果，识别的方法及其效果。

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第5题

[单选题] （）提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，保证组织能够在一个统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的质量和有效性。

A、风险影响力评估 B、风险类别 C、风险概率分析 D、风险管理的角色界定

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第6题

[单选题] 运行控制所控制的对象是（）。

A、与所识别的风险无关的运行与活动 B、与所识别的风险有关但无需加以控制的运行与活动（包括维护活动） C、与所识别的风险有关并需要加以控制的运行与活动（包括维护活动） D、以上都不对

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第7题

[单选题] 以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。

A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配 B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配 C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源 D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源

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第8题

[简答题] 简述风险识别的一般步骤。

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第9题

[简答题] 简述风险识别的概念？

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