【判断题】
查看正确答案A、检查组组长 B、主查人 C、检查组组长和被查单位负责人 D、主查人和被查单位负责人
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第2题
A、A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第4题
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
第9题
A、多次检查并处罚被查单位 B、其配偶为被查单位车间工人 C、其个人与被查单位法人存在经济纠纷 D、与被查单位法人为儿女亲家关系 E、其表亲为被查单位财务负责人 F、与被查单位某职工是好朋友
