持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。
A、财务情况
B、社会背景
C、户籍情况
D、反洗钱“黑名单”
A、财务情况
B、社会背景
C、户籍情况
D、反洗钱“黑名单”
A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致 B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪 C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理 D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理
A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在 B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务 C、N银行应联系林某和徐某,核实二人确实授权王某代理开户,并留存电话记录等相关资料 D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证,进行联网核查,并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
A、客户需持符合实名制要求的有效身份证件办理,不得代办 B、客户主动申请变更身份信息时除提供本人身份证件外,还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质 C、客户名下单一存款介质户名的调整需在原开户网点办理 D、对居民身份证重号的户名和证件号变更,可直接办理,不需经过授权