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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。

A、财务情况

B、社会背景

C、户籍情况

D、反洗钱“黑名单”

更多“持居民身份证开通电话银行服务的,还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份(含委托人及代理人)进行核查。同时,需对委托人及代理人进行()的核查。”相关的问题
第1题

A、客户一代份证,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),通过人民银行联网核查份证信息系统再次核查。系统能提供图像仔细辨认系统显示图像、份证照片和卡人是否一致  B、客户二代份证,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用份证鉴别仪(有条件)进一步核查证件真伪  C、客户通过联网核查答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理  D、营业机构不具备联网核查条件,客户至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理  

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第3题

A、居民份证  B、港澳居民往来大陆通行证  C、台湾居民往来大陆通行证  D、外国居民护照  E、中国居民护照  

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第4题

A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系存在  B、王某需林某、徐某居民份证办理业务  C、N银行应联系林某和徐某,核实二人确实授权王某代理开户,并留存电话记录等相关资料  D、N银行柜面人员应核对王某居民份证,进行联网核查,并登记王某姓名、联系方式、份证件或份证明文件种类、号码  

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第5题

A、存折  B、金农卡  C、二代居民份证  D、电话号码  

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第8题

A、客户需符合实名制要求有效份证件办理,不得代办  B、客户主动申请变更身份信息时除提供本人份证件外,提供身份信息变更相关证明文件和客户名下全部存款介质  C、客户名下单一存款介质户名调整需在原开户网点办理  D、对居民份证重号户名和证件号变更,可直接办理,不需经过授权  

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