【多选题】
调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。
A、财务会计资料
B、内控制度
C、个人总结
D、相关业务记录
查看正确答案A、当事人 B、与被调查事件有关的单位和个人 C、当事人及与被调查事件相关的单位和个人 D、其他人员
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第5题
A、从业人员应当遵守国家和单位防止利益冲突的规定，在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报 B、从业人员在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时应提请工作回避 C、从业人员可以在其他经济组织兼职 D、从业人员应当有效识别现实或潜在的利益冲突，并及时向有关部门报告 E、以上都是
第8题
A、A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内 B、B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程 C、C.有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息 D、D.若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
