A、非法转款
B、非法集资
C、逃漏税
D、外汇黑市交易
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A、严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务 B、严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务 C、严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利 D、严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
A、上班迟到，不按规定着行服； B、离开工位时不签退操作系统；随意放置现金、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品； C、将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人，办理各项业务 D、将本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等业务 E、无故查询客户资料信息；严禁未经批准复制客户资料信息和外借客户账户资料。
A、严禁逆规定程序办理各类业务； B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动 C、严禁对熟悉的客户优先办理业务 D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款 E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
A、网点填写“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”，并在表上注明联系人和联系电话，按要求签章后交分行个人银行业务管理部门 B、分行个人银行业务管理部门签署意见加盖部门章后向信用卡中心作业部发起交易调整 C、信用卡中心核实情况后按“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求通过电子汇兑系统将款项（注明为“柜面误缴入信用卡款项退回”）划至网点 D、网点收到款项后根据“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求入相关账户
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