中国人民银行实施执法检查时,需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的,应当填写(),并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。
A、执法检查调阅资料清单
B、执法检查工作底稿
C、执法检查立项审批表
D、执法检查通知书
A、执法检查调阅资料清单
B、执法检查工作底稿
C、执法检查立项审批表
D、执法检查通知书
A、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件 C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料