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【多选题】

根据风险指标分值不同，柜员风险管理等级可分为（）

A、一级风险管理柜员

B、二级风险管理柜员

C、三级风险管理柜员

D、四级风险管理柜员

E、五级风险管理柜员

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更多“根据风险指标分值不同，柜员风险管理等级可分为（）”相关的问题

第1题

[单选题] 根据风险指标分值的不同，对高于全行平均指标分值50%以上的柜员，风险管理等级被评定为（）。

A、五级风险管理柜员 B、四级风险管理柜员 C、三级风险管理柜员 D、二级风险管理柜员 E、一级风险管理柜员

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第2题

[单选题] 风险指标分值在全行平均指标分值20%增减浮动区间的柜员，风险管理等级被评定为（）。

A、一级风险管理柜员 B、二级风险管理柜员 C、三级风险管理柜员 D、四级风险管理柜员 E、五级风险管理柜员

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第3题

[单选题] 风险等级排序是风险管理的重要环节，对风险等级排序以下描述错误的是（）

A、对按户归集的风险信息分值进行计算 B、对纳税人实行风险等级管理 C、-般分为初级、中级、高级、特级 D、以风险分值为依据

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第4题

[多选题] 风险分级管理是指根据准风险事件和风险事件的性质、金额等要素确定风险等级，并根据既定等级进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理。风险分级管理涉及以下哪几个层面？（）

A、各级机构的风险分级管理 B、各业务部门的风险分级管理 C、各专业委员会的风险分级管理 D、各行业客户的风险分级管理 E、柜员风险分级管理

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第5题

[判断题] 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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第6题

[单选题] 柜员（）是对柜员风险管理的总括指标，直接反映特定柜员被业务运营风险冲击的程度。

A、风险率 B、风险度 C、风险暴露水平 D、风险偏离度

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第7题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第8题

[单选题] 排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（）的核心。

A、检查 B、领导 C、风险分级管控

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第9题

[填空题] 警报的分级：根据触发规则阀值的不同，商户警报按风险等级由低到高分为（），（），（），（）不同风险等级对应不同的阀值。

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