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【单项选择题】

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。

A、A.负责人

B、B.主管

C、C.责任人

D、D.查阅人

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更多“公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。”相关的问题

第1题

[判断题] 对拟列入不准入境人员名单的，国内由各省级公安机关审核报公安部审批。

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第2题

[] 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。

A、A.教导 B、B.指教 C、C.评判 D、D.指导

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第3题

[判断题] 对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。

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第4题

[多选题] 案件确认的标准包括：（）

A、公安、司法机关立案侦查 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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第5题

[单选题] 我国反洗钱的监测工作由（）负责。

A、公安部 B、中央银行 C、海关 D、银监会

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第6题

[单选题] 我国反洗钱的行政主管部门是（）。

A、银监会 B、监察部 C、人民银行 D、公安部

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第7题

[多选题] 下列符合案件确认标准的是（）

A、公安、司法机关立案侦察的 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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第8题

[单选题] （）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、银监会 B、公安部 C、财政部 D、人民银行

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第9题

[判断题] 公安部督察委员会领导全国公安机关的督察工作，负责对公安部和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，对公安部和公安部督察委员会行政首长负责。

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