【多选题】
农业银行内部控制缺陷认定流程包括（）
A、缺陷初步分析
B、区分财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷
C、判断内部控制缺陷的重大程度
D、寻找补偿性控制
查看正确答案A、高级管理层加强内部控制日常运行的要求 B、董事会了解内部控制状况的要求 C、监事会履行监督职能的要求 D、监管部门对内部控制缺陷的披露要求
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第4题
A、2009年《中国农业银行分支机构内部控制评价办法及操作规程》的出台 B、2012年11月《中国农业银行内部控制评价办法》的出台 C、县级支行、二级分行和一级分行内部控制评价的启动 D、境外经营机构内部控制评价体系的开发
第8题
A、负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告 B、负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用 C、负责内控评价相关信息系统的建设与维护 D、负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
第9题
A、银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员 B、银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、 C、银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先 D、银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整
