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【单选题】

金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。

A、银监会

B、中国人民银行

C、金融监管

D、总行

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第1题

[单选题] 金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发外交部根据（）第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。

A、中国人民银行 B、总行 C、外交部 D、安理会

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第2题

[单选题] 金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发（）根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。

A、中国人民银行 B、总行 C、外交部 D、安理会

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第3题

[单选题] 金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A、交易限制措施 B、暂停金融交易 C、拒绝转移 D、转换金融资产

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第4题

[单选题] 金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。

A、中国人民银行总行 B、外交部门 C、安理会 D、金融机构监管部门

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第5题

[多选题] （）等部门按照各自职责对境外非政府组织及其代表机构依法实施监督管理。

A、国家安全、外交外事 B、财政、金融监督管理 C、海关、税务 D、外国专家

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第6题

[单选题] 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。

A、海关 B、司法机关 C、公安机关 D、税务机关

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第7题

[判断题] 金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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第8题

[填空题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

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第9题

[单选题] 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A、华夏银行总行 B、外交部 C、安理会 D、银监会

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