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【多选题】

农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、撤职

E、开除

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第1题

[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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第2题

[填空题] 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

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第3题

[] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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第4题

[判断题] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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第5题

[判断题] 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。

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第6题

[] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

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第7题

[多选题] 利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。

A、电话银行 B、网上银行 C、自动柜员机 D、其他电子化交易方式

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第8题

[多选题] 利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时，采取（）等相应的客户身份认证措施，识别客户身份。

A、电话人工核对 B、静态密码 C、动态口令卡 D、客户证书

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第9题

[多选题] 某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的 B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的 C、记过至撤职 D、警告至记大过

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