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【判断题】

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。

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第1题

[] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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第2题

[判断题] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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第3题

[填空题] 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

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第4题

[判断题] 金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。

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第5题

[单选题] 金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A、实名帐户 B、联名帐户 C、同名帐户 D、假名账户

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第6题

[多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

A、实名账户 B、匿名账户 C、真名账户 D、假名账户

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第7题

[多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户？（）

A、实名账户 B、匿名账户 C、真名账户 D、假名账户

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第8题

[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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第9题

[多选题] 金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A、未按照规定履行客户身份识别义务 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 C、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 D、违反保密规定，泄露有关信息 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

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