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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制,在存款人办理业务时,必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务,核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。()

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第4题

A、未成年监护人用户口本代办开户  B、2007年6月30日之前开户客户  C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查开户客户  D、身份证过有效期客户  

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第5题

A、负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程  B、负责编写个人客户身份识别业务需求  C、组织系统测试、业务培训、上线推广  D、负责做好客户身份进一步核实调查工作  

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第6题

A、使用身份证鉴别仪客户所持居民身份真伪进行鉴别  B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份  C、将疑义信息按照规定报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息  D、如遇特殊情况或需要紧急办理业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务心申请核实  

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第7题

A、使用身份证鉴别仪客户所持居民身份真伪进行鉴别  B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份  C、将疑义信息按照规定报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息  D、如遇特殊情况或需要紧急办理业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务心申请核实  

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第8题

A、A.单位名称、法定代表人  B、B.组织机构代码、经营范围  C、C.个人客户姓名、身份证件号  D、D.个人客户住所、职业  

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第9题

A、核验其身份信息  B、核实开户申请人提供身份证件有效性  C、核实开户申请人与身份证件一致性  D、核实开户申请人开户意愿  

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