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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

各级机构在收单业务管理中发现案件线索时应向以下哪些机构提供手机整理的材料?()

A、公安机关经侦部门

B、总行信用卡中心

C、本级联合整治银行卡违法犯罪办公室

D、中国银联

E、监管机构

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第1题

A、业务流程,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现案件。  B、业务流程,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现案件  C、业务流程或工作部门的负责人,日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向机构负责人报告并采取后续措施发现案件  D、机构组织的检查或机构内审(稽核)监察部门检查发现异常情况或案件线索,经机构采取后续措施发现案件  E、上级机构组织的检查或上级机构内审(稽核)监察部门检查发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现案件  F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署,组织开展全面自查或专项自查发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现案件  H、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,作案行为未暴露前,主动向机构坦白交代发现案件  

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第2题

A、机构应加强与商户之间的对账管理发现长款,一经核实应及提交贷记调整  B、对因机构、特约商户的系统或操作错误而引起的短款,发卡机构有协助机构追讨持卡人跨行交易欠款的责任  C、机构应根据有关规定与商户签订协议,并商户违反规定首先代商户承担责任  D、差错处理过程机构有向提出调请求的发卡机构(转账业务包括受理机构)提供真实的交易证明资料或凭证的责任  

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第3题

A、机构未按规则要求设置商户类别码并干扰发卡机构授权管理的  B、机构未按规则要求设置受理机构标识码并干扰发卡机构授权管理的  C、机构未按规则要求上送交易类型并干扰发卡机构授权管理的  D、机构未按规则要求确保终端编码唯一并干扰发卡机构授权管理的  

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第5题

A、以“机构涉嫌业务严重违规行为”为由提交退  B、以“机构涉嫌业务严重违规行为”为由提交争议  C、以“机构涉嫌业务严重违规行为”为由提交争议协商备案  D、向国银联提交受理市场违规行为投诉  

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第7题

A、通过受理群众来信来访发现线索  B、查处举报案件发现的其他案件线索  C、利用专卖管理信息系统掌握的线索  D、上级交办的案件线索  

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第8题

A、非法设立的经营组织  B、特殊行业商户  C、可疑商户  D、注册地及经营场所机构国的商户  

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