A、执法人员的工作证或执行公务证。法院要求冻结时,必须同时提供工作证和执行公务证 B、有权机关县团级(含)以上机构签发的协助扣划存款通知书。法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当有主要负责人的签字 C、有关生效法律文书(副本)或行政机关的有关决定书 D、要求协助扣划存款的,如果有权机关是法院,应出示“扣划存款裁定书”;其他有权机关则应出示“扣划存款决定书
A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理 B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款 D、在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密 E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款 C、金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密 D、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
A、对于法院查询存款的要求,在执法人员证件和手续齐全的情况下,应立即办理查询事宜,无需办理签字手续,查询结果由经办人签字确认 B、对于法院冻结、扣划存款要求的,金融机构在执法人员手续齐备的情况下应立即办理,接到协助执行通知后,可先扣划应当协助执行的款项用以收贷收息 C、在接到协助冻结、扣划通知后,金融机构不得向被执行单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款;在协助查询事宜办理完毕后,有权机关要求保密的,金融机构应当保守秘密;协助冻结、扣划存款手续办理完毕后,金融机构根据业务需要可以通知存款人 D、从司法实践来看,有权机关基本上是要求将协助款项扣划到其单位账户,收款账户一般不会是其他单位账户或个人账户。因此,在协助扣划时,除审查执法人员证件和手续是否齐全外,应重点核实收款账户是否为扣划机关单位账户,以防范欺诈风险
A、有权机关执行人员出示的本人执行公务证 B、有权机关执行人员出示的本人工作证件 C、协助扣划存款通知书 D、人民法院出具的扣划裁定书并附生效法律文书副本或其他有权机关出具的扣划决定书
A、执行机关是否为有权扣划机关 B、协助扣划存款通知书与扣划裁定书或扣划决定书是否为县团级以上人民法院及其他有权机关签发,与生效法律文书副本的内容是否相符 C、被执行单位的账户是否为网点账户,账号、户名是否相符,大小写金额是否一致,相关法律文书是否齐全 D、执行人员出示的工作证件、执行公务证是否为其本人的工作证件、执行公务证
A、A.在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,工商银行应保守秘密 B、B.协助执行时应严格为客户保密,但对执法人员要求的所有客户信息,应尽可能的提供 C、C.两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,银行应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续 D、D.两个以上有权机关对协助冻结、扣划的具体措施有争议的,应按照有关争议机关协商后的意见办理