A、不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金
B、银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金
C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金
D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
更多“以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）”相关的问题
A、证券查询指投资者查询其名下登记在中国结算账户内证券持有、变更、冻结情况 B、证券查询指挂牌公司申请查询股东的持股和冻结情况 C、股东名册查询指股东查询其名下登记在公司账户内证券持有、变更、冻结情况 D、股东名册查询指挂牌公司申请查询股东的持股和冻结情况
A、营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理 B、营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核 C、营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批 D、人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行
A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理 B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款 D、在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密 E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人
A、调查、询问、没收、申请司法部门冻结违法资金等 B、查询、检查、查封、扣押、申请司法部门冻结违法资金等 C、调查、检查、扣押、申请银行部门冻结违法资金等 D、查询、询问、扣押、没收、申请银行部门冻结违法资金等
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