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【单选题】

反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。

A、客户

B、账户

C、客户信息编号

D、网上银行客户

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第1题

[] 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

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第2题

[单选题] 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

A、大额报告不会生成 B、可疑报告不会生成 C、大额和可疑报告都不会生成 D、大额和可疑报告不妨碍生成

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第3题

[填空题] 当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

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第4题

[] 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易 B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易 C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易 D、D.大额交易和可疑交易均不报告

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第5题

[单选题] 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A、可疑交易活动 B、大额交易活动 C、柜面交易活动 D、现金交易活动

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第6题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

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第7题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第8题

[判断题] 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。

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第9题

[单选题] 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额或可疑交易 D、以上均不是

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