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【单项选择题】

从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。

A、A.通慈善机构和非营利性组织转移资金

B、B.通过非营利性组织转移资金

C、C.非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D、D.通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

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第1题

[] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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第2题

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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第3题

[] 目前从世界范围来看，使用最多的是（）的薪酬体系。

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第4题

[多选题] 律师要求会见犯罪嫌疑人，公安机关应当在五日内安排会见的案件是（）

A、盗窃案件 B、黑社会性质组织案件 C、恐怖活动组织案件 D、抢夺案件

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第5题

[多选题] 律师要求会见犯罪嫌疑人，公安机关应当在五日内安排会见的案件是（）。

A、盗窃案件 B、黑社会性质组织案件 C、恐怖活动组织案件 D、抢夺案件

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第6题

[多选题] 律师要求会见犯罪嫌疑人，公安机关应当在五日内安排会见的案件是（）。

A、盗窃案件 B、黑社会性质组织案件 C、恐怖活动组织案件 D、抢夺案件

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第7题

[单选题] 对于恐怖活动组织和人员的认定，下列说法不正确的是（）。

A、被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核 B、公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请 C、有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员 D、金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结

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第8题

[单选题] 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。

A、1万元 B、3万元 C、5万元 D、10万元

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第9题

[判断题] 恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。

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