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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

对于同一笔贷记卡申请资料,营销、调查和审批环节应至少由3名不同人员完成。

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第1题

A、故意隐瞒问题,误导金穗准记卡发卡审查审批的  B、帮助、默许申请人伪造有关资料骗取银行准记卡的  C、未坚持准记卡调查、审查审批独立性原则,而是按照他人授意办理业务  D、其他违规行为导致损失的  

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第7题

A、申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理记卡  B、不法分子利用非法获取的身份信息,通过透支手段,占用、侵占银行资金,谋求非法利益  C、申请人或银行工作人员与申请人内外勾结,办理记卡骗取授信额度  D、记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人,由他人代领或被冒领  

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第9题

A、明确了营销、受理人员机构  B、明确申请人身份资料复印件与原件相符  C、对征信报告提示的信用状况进行分析  D、对调查环节的结论进行分析  

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