【多选题】
监管部门在审查银行信用证业务相关记录时，应重点审查（）
A、记录是否完整
B、记录是否准确
C、业务账、会计账是否相符
D、是否建立日清月结制度
查看正确答案A、是否纳入银行授信管理和表外业务管理 B、表外业务余额是否与信用证未付汇余额相同 C、保证金是否足额收取 D、缺口部分是否落实有效担保，若是免担保，则是否符合银行内部的免担保规定
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第3题
A、结合进口信用证的种类、开证申请人融资需求，可分为单到付款赎单模式、货到转动产质押模式、国内销售封闭回款模式 B、货到转动产质押模式下，信用证付款期限加进口押汇（进口代付）期限，一般不超过12个月，超过12个月需上报总行审批 C、单到付款赎单模式项下，兴业银行开立的信用证为即期信用证，在此情况下，即期信用证项下单据到达时兴业银行提示开证申请人即期付款 D、货到转动产质押模式下，在报关行将货物运入指定的监管仓库后，即转为动产（仓单）质押业务，货物的监管方选择及货物的质押、仓储、入库、出库、质物置换和价格波动管理等均应严格执行《兴业银行动产质押业务管理办法》相关规定
第6题
A、核查信用证及其相关电文的签收信用证、相关修改书的记录是否清楚 B、检查信用证资料并确认信用证已核验并加盖了银行的通知章及编号 C、受益人交单议付的审单备查表是否由银行经办人员签注印章相符及收单日期 D、单据种类和份数以及入帐指标是否清楚
第7题
A、A.信用证到单之后，经营行需办理质押监管的，应将信用证项下货运单据直接交监管人，要求监管人出具《单据收取确认书》 B、B.监管人办妥签收手续后，还需办理货物入库前的报关、报检及运输手续，货物运至仓库，入库保管，办妥质押手续 C、C.单据先于货物到达，经营行国际业务部门审单无误对外承兑后，将全套正本单据作为重要的货物质押凭证保管 D、D.对信用证项下进口货物尚未办妥质押手续的，在申请人补足保证金或全额付款之前，不得将正本单据交给申请人
第8题
A、国际结算部门对企业提交的信用证进行审查，确定该信用证索汇是否有保障 B、信贷部门对申请人的资信情况、对外履约能力、综合偿债能力以及贷款担保进行审查 C、以判断申请人能否按时、保质保量的履行外销合同，本身的资金实力及综合偿债能力的大小 D、对于过去未有业务关系、了解不深、初次来某行申请打包放款的企业，或新批准经营进出口业务的企业，审查时要格外注意
第9题
A、信用证到单之后，经营行需办理质押监管的，应将信用证项下货运单据直接交监管人，要求监管人出具《单据收取确认书》 B、客户办妥签收手续后，还需办理货物入库前的报关、报检及运输手续，货物运至仓库，入库保管，办妥质押手续 C、单据先于货物到达，经营行国际业务部门审单无误对外承兑后，将全套正本单据作为重要的货物质押凭证保管 D、对信用证项下进口货物尚未办妥质押手续的，在申请人补足保证金或全额付款之前，不得将正本单据交给申请人
