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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

对于存有疑点的账户资料,如何进一步核查账户资料的真实性()

A、登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息

B、登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息

C、电话咨询,回访或实地查访

D、向发证机关核实

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第1题

A、应联系被代理人进行实,并留存电话记录等联系资料  B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行结算账户开立业务,除审存款人提供开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施一步实存款人身份  C、同一自然人是两个以上单位法定代表人或单位负责人,除审存款人提供开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施一步实存款人身份  D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同,除审存款人提供开户证明文件外,还应采取回访、实地查访等措施一步实存款人身份  

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第7题

A、A.对于需事后实客户身份业务,分行应在办理业务后5个工作日内,对相关个人客户信息做一步实  B、B.经实证件为虚假证件对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户  C、C.经实,证件为虚假证件对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救  D、D.经实为虚假证件,应立即停止办理账户支付结算业务  

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第8题

A、A.符合性测试  B、B.实质性测试  C、C.合规性测试  D、D.审慎性测试  E、E.一般性测试  

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