搜题

【判断题】

对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号三项具体信息即可。

查看正确答案

更多“对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号三项具体信息即可。”相关的问题

第1题

[单选题] 对于境内外币支付系统的来账业务，对于黑名单检查可疑或不通过的来账业务，汇入机构应（）处理，再在“来账经办”中选择（）处理方式，提交主办复核

A、转机构，送合规审核 B、转机构，解付 C、挂账，解付 D、挂账，送合规审核

点击查看答案

第2题

[判断题] 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，允许承接招标代理业务。

点击查看答案

第3题

[判断题] 被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，不允许承接招标代理业务。

点击查看答案

第4题

[判断题] 被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，当事人为招标从业人员的，不能从事招标代理业务。

点击查看答案

第5题

[判断题] 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，当事人为招标从业人员的，禁止从事招标代理业务

点击查看答案

第6题

[单选题] 银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。

A、黑名单管理 B、关注名单管理 C、可疑名单管理 D、真实性名单管理

点击查看答案

第7题

[] 《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》所规定的黑名单种类不包括（）。

A、A.招标人黑名单 B、B.投标人黑名单 C、C.采购人黑名单 D、D.评标专家黑名单

点击查看答案

第8题

[] （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。

A、A.黑名单 B、B.行外灰名单 C、C.行内灰名单 D、D.白名单

点击查看答案

第9题

[单选题] 如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。

A、黑名单；白名单；白名单；黑名单 B、黑名单；白名单；白名单；白名单 C、黑名单；黑名单；白名单；白名单 D、白名单；黑名单；黑名单；白名单

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服