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【单项选择题】

()是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户;或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪,或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征,需要重点关注的客户,并且为外部提供的灰名单。

A、A.黑名单

B、B.行外灰名单

C、C.行内灰名单

D、D.白名单

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第1题

A、中国人民银行  B、国家外汇理局  C、国家外汇理局当地分局  D、中国人民银行当地分行  

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第2题

A、A.外汇理局中国银行  B、B.中国银行国家进出口银行  C、C.中国人民银行外汇理局  D、D.外汇理局国家统计局  

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第3题

A、A.中国人民银行  B、B.中国银行  C、C.国家外汇理局  D、D.国家工商局  

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第6题

A、国家外汇理局  B、中国人民银行  C、财政部  D、中国银行  

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第7题

A、财政部  B、中国人民银行  C、中国银行  D、国家外汇理局  

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第10题

A、中国人民银行  B、中国银行  C、国家外汇理局  D、财政部  

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