A、检查通知书
B、查库通知书
C、被检查网点业务主管审批证明
D、被检查网点主管行长审批证明
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A、跨部门的现金核查 B、金库主任、执行主任对本级金库的查库 C、网点分管行长和业务主管对网点现金的核查 D、金库所在部门其他人员在金库主任或执行主任未参与情况下对金库的查库 E、网点其他人员在分管行长或业务主管未参与情况下，对网点现金的核查
A、模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查 B、核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置 C、领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置 D、涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查
A、只要检查人员是熟人，员工都应自觉接受并主动配合 B、无论是监管部门还是内部人员，开展合规检查时都要出具相关检查手续，否则有权拒绝检查 C、单位领导亲自陪同的，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合 D、外部监管部门进行合规检查时须出具齐备的手续，银行内部的合规检查，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合
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