A、给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分
B、给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分
C、暂停案发层级机构分管负责人职务
D、视情况暂停案发层级机构主要负责人职务
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A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的 B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、涉案金额等值人民币一千万元以上的 B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、A.涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的 B、B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 C、C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B、现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C、转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D、转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
A、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的 B、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的 C、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的 D、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
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