A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的
B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
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A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 B、性质恶劣，造成挤兑的 C、性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、A.涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的 B、B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 C、C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A、A.接入机构为客户提供电子商业汇票业务服务，未对客户的基本信息尽审核义务的 B、B.接入机构为客户提供电子商业汇票业务服务，未对客户电子签名的真实性进行认真审核，造成资金损失的 C、C.接入机构因清算资金不足导致电子商业汇票资金清算失败，给票据当事人造成损失的 D、D.接入机构的内部系统出现故障，未及时排除，造成重大影响的
A、存在违法、违规、违章行为的 B、符合尽职免责情形的 C、明知他人有违法、违规、违章行为，但未坚持原则进行抵制、劝止、举报，仍参与其间以至造成不良后果的 D、因个人过失导致信贷资产业务出现重大失误或风险损失的
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