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【单选题】

当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转时,应当报告大额交易。

A、100;10

B、200;20

C、300;30

D、50;5

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第1题

A、单笔或者日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支  B、法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转  C、法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转  D、自然人银行账户之间,以及自然人与法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  

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第2题

A、法人其他组织个体商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付  B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取现金汇款、现金汇票、现金本票解付  C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转  D、法人其他组织个体商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付  

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第3题

A、自然人与自然人  B、自然人与法人  C、自然人与其他组织  D、自然人与个体商户  E、法人个体商户  F、其他组织个体商户  

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第5题

A、A.单笔或者日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存  B、B.法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转  C、C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  D、D.交易一方为自然人、单笔或者日累计等值5000美元以上的跨境交易  

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第6题

A、单笔或者日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支  B、法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转  C、自然人银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  D、自然人与法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  

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第7题

A、单笔或者日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支  B、法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转  C、自然人银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  D、自然人与法人其他组织个体商户银行账户之间单笔或者日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转  

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第8题

A、在机构开立了结算账户  B、在工商行政管理机关有效登记  C、正常经营  D、法人其他经济组织  E、法人其他经济组织个体商户  

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第9题

A、A.法人客户及其他经济经济组织  B、B.法人客户、自然人  C、C.法人客户、自然人、个体商户  D、D.法人客户及经济组织、自然人、个体商户  

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