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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

非法集资案件的调查内容有哪些?()

A、涉嫌单位或个人的基本情况

B、集资方式、数额、范围和人数

C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况

D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系

E、涉嫌单位或个人的资金运作情况

F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

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第1题

A、成立调查组  B、制定调查方案  C、实施调查取证  D、撰写调查报告  

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第4题

A、联合调查  B、特殊调查  C、专项调查  D、一般调查  

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第5题

A、公告债权债务申报事宜  B、接受债权债务申报  C、专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额  D、向债权人发放确认书  

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第7题

A、2个市以上  B、2个县以上  C、3个市以上  D、3个县以上  

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第9题

A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞  B、全面汇总整理,按要求定期上报  C、第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送  D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳  

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