金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A、客户范围

B、资金状况

C、经营状况

D、交易特点

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第1题

[多选题] 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

A、收益最大化 B、效益优先化 C、行业特点、客户范围 D、业务类型、经营规模

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第2题

[多选题] 从总体上讲，对资金业务检查的目的是（）

A、督促银行业金融机构规范资金业务行为 B、督促银行业金融机构提高资金业务的经营管理水平 C、督促银行业金融机构提升员工的整体素质 D、督促银行业金融机构防范资金业务风险

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第3题

[多选题] 下列有关银行机构的选项错误的是（）。

A、银行业金融机构业务范围内的业务品种，不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案 B、银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定 C、对金融机构董事任职资格的审查，银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定 D、银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式

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第4题

[多选题] 根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）

A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定 B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚 C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任 D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可 E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可