A、A.企业的进出口贸易经营资格
B、B.企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业
C、C.纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等
D、D.相关金属（如黄金）进出口资质
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A、A.严格测算客户实际融资需求，防范多头授信和过度授信风险 B、B.严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度 C、C.审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度，授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例 D、D.对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
A、信贷管理综合评价为前两类，国际结算和贸易融资业务基础良好 B、经营行当地有较好的大宗商品融资客户 C、经营行准入实行名单制管理，名单由二级分行确定 D、经营行应组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训
A、大宗商品国际贸易融资项下进口开证业务期限不得超过90天 B、进口商申请办理大宗商品国际贸易融资项下控制提单物权开立进口信用证业务保证金比例一般不低于30% C、警戒线是指质押合同有效期内，融资本息余额与质物市场价值总和之比（称为实际质押率，下同）不得超过合同约定质押率10个百分点，且实际质押率不得高于75% D、平仓线是指质押合同有效期内，实际质押率不得超过合同约定质押率20个百分点，且实际质押率不得高于85%
A、业务审批权限按照各单项贸易融资业务品种相关规定执行 B、可根据最近三年内客户年均进出口额的一定比例为客户核定大宗商品国际贸易融资专项授信额度 C、可按照单笔业务的债项金额核定专项授信额度 D、按要求须交纳保证金时，以存单、国债、金融债券、外汇、票据、保函、保单、应收账款等作为担保物的，可抵扣相应金额的保证金
A、严格审查客户贸易背景真实性 B、严格审查销售周期及生产周期与信用证付款期限是否匹配 C、加强贷后管理，动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录 D、动态监控出口货物销售情况，确保货款及时回笼
A、A.具有仓储业务资格和资质，专业从事仓储业务并持续经营2年以上 B、B.虽为新设立法人但其主要股东或实际控制人从事仓储业务经营在2年以上 C、C.上年末净资产不低于1000万元，具备承担相应的违约赔偿责任的能力 D、D.不是融资申请人关联企业 E、E.由二级分行审核准入
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