A、收集掌握信息
B、实施监管分析
C、撰写监管分析报告
D、提出工作建议
E、报告路线
A、主持制定监管计划 B、日常监管分析 C、实施风险评估 D、组织监管评级 E、组织实施后续监管
A、控制反洗钱日常监管 B、防范反洗钱日常监管 C、加强反洗钱日常监管 D、审查反洗钱日常监管
A、制订监管计划 B、日常监测分析 C、风险评估 D、现场检查联动 E、监管评级和总结
A、制定监管计划 B、监管信息搜集 C、日常监管分析 D、风险评估和现场检查立项 E、监管评级和后续监管
A、制定贷后管理方案、资金账户监管 B、贷后检查与日常跟踪、贷后管理报告 C、担保物（人）监管、风险监控与分析 D、收息与信用收回、档案管理
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