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【多选题】

互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构按照（），包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。

A、法律规定

B、监管政策确定

C、调整并公布

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第1题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第2题

[填空题] 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

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第3题

[单选题] 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。

A、网络监测平台 B、网络服务平台 C、网络管理平台

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第4题

[填空题] 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外（）、（）、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。

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第5题

[单选题] 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。

A、行业规则 B、推荐规则 C、法律规范

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第6题

[填空题] 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。

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第7题

[] 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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第8题

[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

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第9题

[多选题] 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。

A、董事 B、高级管理层 C、部门管理人员

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