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【单选题】

公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。

A、高风险客户

B、中风险客户

C、低风险客户

D、无风险客户

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更多“公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。”相关的问题

第1题

[简答题] 2007年6月16日1时许，马某趁本村村民李某在麦场看小麦之机，窜至李某家中，采用暴力手段，将李妻赵某奸淫，赵某即到乡政府告发，乡政府以通奸作出结论，责成马某向赵某作出检讨。赵某不服告到县公安局，公安局以乡政府已作出处理为由不予受理。赵某又告到县检察院，县检察院又转给公安机关。公安局经调查和讯问马某，马某不承认强奸，故未立案。之后，赵某又告到检察院，检察院经调查后认为存在强奸事实，遂再次建议公安局立案侦查，被拒绝。于是，检察院决定直接受理此案，立案侦查，并提起公诉。经法院审理，判决马某犯强奸罪，处有期徒刑7年。按照刑事诉讼法的规定，检察院直接受理此案是否合法？为什么？

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第2题

[简答题] 2007年6月16日1时许，马某趁本村村民李某在麦场看小麦之机，窜至李某家中，采用暴力手段，将李妻赵某奸淫，赵某即到乡政府告发，乡政府以通奸作出结论，责成马某向赵某作出检讨。赵某不服告到县公安局，公安局以乡政府已作出处理为由不予受理。赵某又告到县检察院，县检察院又转给公安机关。公安局经调查和讯问马某，马某不承认强奸，故未立案。之后，赵某又告到检察院，检察院经调查后认为存在强奸事实，遂再次建议公安局立案侦查，被拒绝。于是，检察院决定直接受理此案，立案侦查，并提起公诉。经法院审理，判决马某犯强奸罪，处有期徒刑7年。县公安局以乡政府已作出处理为由不予受理赵某控告是否正确？为什么？

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第3题

[单选题] 某县公安局以刘某涉嫌盗窃为由采取刑事拘留措施，县检察院批准对刘某逮捕后对其提起公诉，某县法院以贪污罪判处刘某4年徒刑，刘某不服提出上诉，某市中级人民法院维持原判。刘某在刑罚执行过程中申诉，该省高级人民法院作出宣告无罪的再审决定。刘某提出国家赔偿请求，赔偿义务机关是哪个机关（）

A、县公安局 B、县检察院 C、县法院 D、市中级人民法院

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第4题

[单选题] （）及其他有权国家机关可以撤销越权行为或者宣布越权行为无效。

A、公安局 B、检察院 C、法院 D、司法局

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第5题

[简答题] 1999年8月，某市印染厂女工赵某突然失踪，其家人发现她失踪后多方寻找未果，几天后，在郊区一片废弃的建筑工地上发现其尸体。该市公安局经立案、侦查，认为该市印染厂的司机钱某有嫌疑。侦查终结后，公安局于1999年10月31日将案件移送至该市检察院审查起诉。市检察院接到公安局移送起诉的案件后，由检察员孙某一人仅对犯罪嫌疑人钱某进行了讯问，即认为证据不足，遂于11月12日退回公安局补充侦查。12月19日，公安局补充侦查完毕，再次移送起诉。市检察院经过审查，认为证据仍然不足以证明钱某实施了杀人行为，遂于2000年2月10日作出了证据不足不起诉的决定。市检察院公开宣布该不起诉决定，并于2月12日将不起诉决定书送达了公安局、犯罪嫌疑人钱某、被害人赵某的母亲李某。市公安局认为不起诉决定不当，于是继续羁押钱某并向上一级检察院即该省人民检察院提请复议，省检察院维持了不起诉决定。李某对不起诉决定不服，向中级人民法院提起诉讼，该法院以未先行向检察机关申诉为由拒绝受理。以上公、检、法机关对案件的处理有哪些违法之处？

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第6题

[多选题] 下列国家机关中，有权作出行政裁决的有（）。

A、市公安局 B、市国土局 C、市中级人民法院 D、市检察院

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第7题

[单选题] 刘某因故意伤害嫌疑被公安机关拘留，经检察院批准以故意伤害罪逮捕。检察院提起公诉，一审法院判决宣告刘某无罪，刘某被释放。检察院不服，提起抗诉，二审法院维持原判。李某提出赔偿请求。下列哪个说法是正确的（）

A、公安机关赔偿，因为公安机关对没有犯罪事实的刘某实施了拘留 B、检察院赔偿，因为刘某没有犯罪事实而被检察院批准逮捕 C、公安机关和检察院作为共同赔偿义务机关 D、公安机关赔偿拘留期间的损失，检察机关赔偿逮捕期间的损失

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第8题

[判断题] 有权冻结存款账户的执法机关有：人民法院、检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、税务机关、海关。（）

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第9题

[] 量刑的主体是（）。

A、A.检察院 B、B.公安局 C、C.法院 D、D.国家安全机关

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