A、已登记常住户口的中国公民——居民身份证
B、定居国外的中国公民——中国护照
C、外国公民——外国护照或者外国人永久居留证
D、香港居民——香港永久性居民身份证
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A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理 B、个人与其直系亲属间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D、境内个人之间非同名资金划转、境内个人和境外个人之间的资金划转，需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报
A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理 B、个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理 C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D、本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇
A、办理个人电子银行密码解锁，客户向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件原件一份办理 B、办理个人电子银行密码解锁，客户向原注册网点提供本人的有效身份证件原件一份办理 C、办理个人电子银行密码解锁，客户向任一ABIS营业网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理 D、办理个人电子银行密码解锁，客户向原注册网点提供本人的有效身份证件复印件一份办理
A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理 B、本人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明 C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 D、本人与直系亲属账户间的资金不能划转
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