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【判断题】

柜员在办理业务的过程中,如遇到复印身份证、发现销售机会等情况后,可以通过特殊叫号提示大堂经理或客户经理前往呼叫的柜台予以协助。

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第4题

A、客户和代理人证件应分开扫描  B、通过二代份证鉴别仪读取份证,也必须扫描上传  C、若客户持有死亡证明或公证函等证明文件办理代理挂失业务,但是无客户本人份证,则营业网点柜员必须证明文件上标注:“代本人份证件”字样  D、客户或代理人持非二代居民份证办理业务,则营业网点柜员需要将正反面复印同一页面上一次扫描上传,并且只扫描一次  

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第5题

A、5万元(含)以上是否批注份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效份证复印件  B、份证信息是否通过联网核查,不符,是否有能证明身份有效证件或证明文件复印件  C、有无客户签字,代办人办理有无代办人签字  D、各类业务章戳是否加盖正确齐全  

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第6题

A、机主份证  B、本人份证  C、份证复印件  D、学历证件  

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第7题

A、开立存单ABIS无该客户身份信息  B、开立存单系统提示“客户份证复印件于[×年×月×日][×行]留存”  C、借记卡开卡ABIS无该客户身份信息  D、借记卡开卡系统提示“客户份证复印件于[×年×月×日][×行]留存”  

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第8题

A、应通过系统将客户份证件种类及号码提交开户方进行核验  B、份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务  C、份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务  D、需要留存客户份证复印件  

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第9题

A、客户持一代份证,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行联网核查份证信息系统再次核查。系统能提供图像,须仔细辨认系统显示图像、份证照片和持卡人是否一致  B、客户持二代份证,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用份证鉴别仪(有条件)进一步核查证件真伪  C、客户通过联网核查,还须答对《特殊业务信息核对表》任意两项问题,柜员方可为其办理  D、营业机构不具备联网核查条件,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》任意三项问题,柜员方可为其办理  

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