A、客户和代理人证件应分开扫描 B、通过二代身份证鉴别仪读取的身份证,也必须扫描上传 C、若客户持有死亡证明或公证函等证明文件办理代理挂失业务,但是无客户本人身份证件的,则营业网点柜员必须在证明文件上标注:“代本人身份证件”字样 D、客户或代理人持非二代居民身份证件办理业务的,则营业网点柜员需要将正反面复印在同一页面上一次扫描上传,并且只扫描一次
A、5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件 B、身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件 C、有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字 D、各类业务章戳是否加盖正确齐全
A、开立存单ABIS中无该客户身份信息 B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存” C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息 D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验 B、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理取现业务 C、如身份证件种类或号码核验不符,受理方不得为其办理转账业务 D、需要留存客户身份证复印件
A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致 B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪 C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理 D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理