将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。..

第1题

第2题

A、A.在合理期限内 B、B.在收到名单后5个工作日内 C、C.立即 D、D.在收到名单后10个工作日内

第3题

第4题

A、经济独立和组织独立 B、经济独立和业务独立 C、实质独立和形式独立 D、业务独立和实质独立

第5题

第6题

A、活期取款业务 B、定期取款业务 C、活期转账转出业务 D、定期转账转出业务

第7题

A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户 B、办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理 C、当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账 D、行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请

第8题

A、经办员负责办理企业网上银行注册、变更、注销等业务 B、经办员在网银内管系统中完成信息录入后，通知授权员直接授权即可 C、业务办理过程中，要求双人操作，岗位不兼容 D、授权员负责监督经办员办理业务的全过程，并对经办员办理的业务进行审核授权

第9题

A、客户持转出的银行卡办理卡卡转账业务时 B、客户持转入的银行卡办理卡卡转账业务时 C、客户持转出和转入的银行卡办理卡卡转账业务时 D、以上都是

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。