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【判断题】

运营管理部按年召开反洗钱工作例会,组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤,确保及时发现重点可疑交易。()

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第5题

A、A.风险理部  B、B.运营理部  C、C.内审部  D、D.行政部  

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第7题

A、A.洗钱工作领导小组  B、B.洗钱理部门  C、C.业务条线部门  D、D.信用社(支行)、总部内设营业部门  

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第8题

A、统筹管理专业洗钱检查工作  B、组织推动全行专业条线洗钱检查工作有效实施  C、照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作的稽核  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第9题

A、照监管部门要求定期对全行洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构洗钱工作的稽核  B、组织推动全行专业条线洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理专业洗钱检查工作  D、本条线洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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