搜题

【单项选择题】

金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，识别与（）使用电子银行服务客户的真实、有效身份。

A、A.验证

B、B.监控

C、C.采集

D、D.出售

查看正确答案

更多“金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，识别与（）使用电子银行服务客户的真实、有效身份。”相关的问题

第1题

[单选题] 金融机构应采取适当措施，保证电子银行业务符合相关法律法规对（）信息和隐私保护的规定。

A、金融 B、经济 C、国家 D、客户

点击查看答案

第2题

[单选题] 金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A、交易限制措施 B、暂停金融交易 C、拒绝转移 D、转换金融资产

点击查看答案

第3题

[单选题] 金融机构应采取适当的方法和技术，记录并妥善（）电子银行业务数据。

A、验证 B、使用 C、保存 D、处理

点击查看答案

第4题

[多选题] 金融风险预警的功能包括（）

A、有效评估金融机构的风险 B、及早发现金融机构的问题 C、采取适当的监管措施 D、节省监管成本 E、提高金融监管效率

点击查看答案

第5题

[单选题] 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。

A、海关 B、司法机关 C、公安机关 D、税务机关

点击查看答案

第6题

[单选题] 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A、华夏银行总行 B、外交部 C、安理会 D、银监会

点击查看答案

第7题

[单选题] 金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。

A、银监会 B、安理会 C、中国人民银行 D、华夏银行总行

点击查看答案

第8题

[填空题] 根据《中国银行业自律公约》的规定，银行业金融机构采取保证营业网点适当、（）措施提高工作效率，缩短客户等候时间，切实解决客户排长队的问题。

点击查看答案

第9题

[多选题] 金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D、适当延长客户身份资料的更新周期

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服