对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。

A、A.身份资料虚假

B、B.吊销营业执照

C、C.已转业或已歇业

D、D.宣告破产或关闭

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更多“对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。”相关的问题

第1题

[单选题] 对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。

A、每周 B、半月 C、每月 D、两月

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第2题

[单选题] 针对POS业务商户初审，对已确立的目标商户，根据商户实际情况填写（），签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》，对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。

A、《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》 B、《特约商户授权扣款协议书》 C、《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》 D、《商户资料变更单》

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第3题

[单选题] 收单机构应当对特约商户实行（）管理，严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。特约商户为自然人的，收单机构应当审核其有效身份证件。

A、名单制 B、实名制 C、精细化 D、效益化

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第4题

[单选题] 根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。

A、商户规模 B、商户类型 C、商户法人情况 D、商户经营业绩

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第5题

[单选题] 以下关于商户收单风险管理的说法不正确的是（）。

A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作 B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施 C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易 D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担