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【多选题】

洗钱具有哪些危害()

A、为犯罪活动提供进一步资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

B、削弱国家宏观调控效果,严重危害经济的健康发展

C、助长和滋生腐败、败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉

D、造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险

E、破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险

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第1题

A、A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源  B、B.改变有关金钱的形式  C、C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹  D、D.洗钱者能够控制洗钱的全过程  

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第2题

A、洗钱金额的大小不同  B、社会危害的大小不同  C、洗钱次数的多少不同  D、洗钱的手段不同  

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第7题

A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力  B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作  C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作  D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训  E、中国保监会规定的其他条件  

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第9题

A、A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管  B、B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查  C、C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传  D、D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件  E、E.其他依法履行的反洗钱职责  

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