A、交易/业务完成后的资料归档
B、工作程序中设计防欺诈的操作步骤
C、对人员的业务能力定期或不定期进行培训
D、交易员/柜员的交易限额设定
更多“核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入人民银行账户管理系统，进行备案以防止客户存在多头建户的欺诈行为。该控制措施类型为（）”相关的问题
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A、挂账、退款、追款单笔2000元以下（含）支行营业部经理审批 B、挂账、退款、追款单笔2000元以是（不含）分行运营管理部、分行财会部负责人终审 C、支行单笔核销2000元（含）-10000元（含），审批链为：支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人—分行分管运营行领导—分行分管财务行领导 D、支行单笔核销2000元以下（不含），审批链为：支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人
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