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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

有权机关在冻结个人存款帐户时,招商银行需要审核()。

A、有权机关执法人员的工作证件

B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

C、被冻结人身份证明

D、分行监保部门同意协助执行的通知书

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第1题

A、协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为  B、协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求,一定期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为  C、协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为  D、协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则  

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第3题

A、案情:何某是一家私营企业的业主。2001年7月,税务人员检查该私营企业帐务,经县税务局局长批准,同检查该企业中国银行存款帐户及何某私人和其妻王某储蓄所的存款。查实何某自2001年1月份以来帐外经营收入70万元,于是依法作出了补税罚款的处理决定。何某气急败坏,当即向银行责问为何将该厂存款帐户和私人储蓄存款提供给税务机关检查,银行人员称税务机关提供了检查存款帐户的许可证明,有权进行检查。  

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第5题

A、A.协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,工商银行应保守秘密  B、B.协助执行应严格为客户保密,但对执法人员要求的所有客户信息,应尽可能的提供  C、C.两个以上有权机关对同一个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施银行应协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续  D、D.两个以上有权机关对协助冻结、扣划的具体措施有争议的,应按照有关争议机关协商后的意见办理  

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