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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

空头支票不给予行政处罚的上交()资料。

A、《空头支票信息处理记录表》及《空头支票上门调查报告》;

B、出票人与收款人为同一客户的提供支票正反面复印件;其他情况提供付款证明或收款人出具的谅解说明等相关资料;

C、空头支票行为发生前1个月的账户流水(如账户流水信息不足1个月的网点需注明“流水信息已完整”字样);

D、支票管理告知书。

更多“空头支票不给予行政处罚的上交()资料。”相关的问题
第1题

A、删除空头支票信息;  B、给予行政处罚对客户进行批评教育;  C、给予行政处罚;  D、向公安机关报案。  

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第2题

A、《空头支票报告书》在前,证明出票人违规签发空头支票资料复印件在后  B、证明出票人违规签发空头支票资料复印件在前,《空头支票报告书》在后  C、《行政处罚意见告知书》或《重大行政处罚意见告知书》在前,告知书或决定书《送达回证》复印件在后  D、《告知书或决定书《送达回证》复印件在前,行政处罚意见告知书》或《重大行政处罚意见告知书》在后  

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第3题

A、由办理支票存款业务银行或其它金融机构实施对签发空头支票出票人行政处罚  B、签发空头支票或者签发与其预留签章支票以骗取财物为目,由中国人民银行处以票面金额5%但低于1000元罚款  C、对于屡次签发空头支票出票人,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务  D、空头支票仅包括签发金额超过付款时在付款人处实有存款金额支票,也包括与签发者在银行预留印鉴支票  

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第4题

A、存款人保证再签发空头支票承诺函  B、存款人向空头支票收款人款项支付情况说明  C、管辖行认为需要补充其他资料  D、缴纳空头支票罚款代收罚款收据及复印件  

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第9题

A、无须处理  B、手工描写清楚  C、要求客户重新提交开户资料原件  D、在描写处签个人名章  

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