空白银行汇票管理操作环节，关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据，控制措施是：（）

A、网点柜员领用必须由会计要素管理系统主管人员审批授权

B、柜员之间进行横向调剂

C、柜员之间的空白银行汇票往入往出必须当天完成

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第1题

[多选题] 银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）

A、认真鉴别汇票真伪 B、没收假票并立即报告有关部门 C、坚持解付大额汇票前向出票行查询的制度 D、加强培训，提高反假能力

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第2题

[] 空白银行承兑汇票属于重要空白结算凭证，以下说法正确的是（）

A、A、银行承兑汇票凭证不得作教学实习和练习使用 B、B、银行承兑汇票凭证由下级行向上级行领用，可以横向调剂 C、C、银行内部员工不得为客户保管和传送银行承兑汇票凭证 D、D、重要空白凭证管理实行“统一管理、分级负责”的原则

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第3题

[单选题] 下列不属于《湖北省农商行合规银行建设方案》完善内控管理制度的内容有（）。

A、对各项业务流程进行系统梳理、优化和完善，明确各环节的岗位职责、风险要点、操作规范、合规要求，制定操作手册，强化岗位互控，加强薄弱环节管理。 B、健全管理制度。按照“内控在前，制度先行”原则，对所有业务进行梳理，对管理制度查漏补缺，建立起能够覆盖所有部门、岗位和操作环节的规章制度，清理制度盲点，弥补制度空白。 C、修订制度办法。对现行制度和办法进行全面清理，根据监管要求和业务发展需要，对不合时宜的及时修订和完善。 D、扎实推进信用风险管理进系统工作，重点是七个进系统的迭代优化、数据仓库建设、GRC操作风险管理及员工行为管家系统建设、资产负债管理及流动性风险管理系统建设。