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【单选题】

可疑商户是指（）。

A、进入人民银行征信系统黑名单的

B、被他行列入“高风险商户类别”的

C、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统

D、有违法经营案底的

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第1题

[] 可疑商户是指商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统。

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第2题

[判断题] 商户或商户负责人（法代表）已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户，是禁止发展的商户。

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第3题

[单选题] 风险商户信息内容不包括（）。

A、睡眠商户可疑信息 B、风险商户基本信息 C、风险商户营业名称 D、风险商户风险行为记录

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第4题

[单选题] 不属于《银联卡收单机构商户风险管理规则》规定的禁入类商户是（）。

A、非法设立的经营组织 B、特殊行业商户 C、可疑商户 D、注册地及经营场所在收单机构所在国的商户

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第5题

[多选题] 下列哪些属于禁止发展商户（）

A、非法设立的经营组织 B、特殊行业商户 C、可疑商户 D、注册地及经营场所不在中国境内的商户

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第6题

[多选题] 中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。

A、商户交易量的异常变动 B、商户已被确认的欺诈交易金额 C、商户的可疑交易行为 D、商户因欺诈被调单和退单情况

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第7题

[多选题] 收单机构报送的可疑商户信息，应包括（）

A、商户法定名称 B、营业执照登记号 C、商户营业名称 D、装机地址

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第8题

[] 根据江苏省联社POS管理办法，以下属于禁止发展的收单商户的是（）。

A、A.网络虚拟商户 B、B.可疑商户 C、C.国家法律禁止的博彩类商户 D、D.注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户 E、E.非法设立的经营组织

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第9题

[判断题] 虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡，假冒本店交易与收单机构清算。

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