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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

金融机构应将()工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。

A、大额交易监测

B、可疑交易监测

C、反洗钱协查

D、反洗钱保密

更多“金融机构应将()工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。”相关的问题
第2题

A、开户业务  B、销户业务  C、结算业务  D、各项金融业务  

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第3题

A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作  B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿金融业务办理各个环节  C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务  D、对客户准备开展交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资,不需要提交可疑交易  

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第4题

A、金融机构办理批量发卡  B、金融机构持有多张信用卡客户  C、金融机构委托第三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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第6题

A、未经过中国人民银行批准,擅自办理金融衍生产品交易业务  B、未经过中国银监会批准,擅自办理金融衍生产品交易业务  C、未经国家外汇管理局核准,办理与外汇有关金融衍生产品交易业务  D、未经中国银监会核准,办理与外汇有关金融衍生产品交易业务  

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第7题

A、原则上对交易单证只用一次性办理外汇收支业务金融机构可不在原始凭证签章  B、金融机构审核电子形式交易单证,审查认可后应当打印纸质文件留存,并在纸质文件上签章  C、对交易单证用分次办理外汇收支业务金融机构每次应在审查后交易单证上注明金额、日期,加盖业务印章  D、对交易单证只用一次性办理外汇收支业务金融机构需在原始凭证签章  

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第8题

A、金融机构应在假币收缴时,按照冠字号码分类填写假币收缴凭证,并将假币收缴凭证有关信息传至本机构报送行  B、每月,金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴假币信息电子比对文件  C、人民银行分支机构根据金融机构报送假币信息电子比对文件进行比对,筛选出可能新型假币并告知金融机构  D、金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务金融机构报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出新型假币单独提交  

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第9题

A、从事金融业务机构  B、从事金融业务政府部门  C、从事金融业务法院  D、从事金融业务公共服务机构  

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