兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息：（）

A、单位核实联系人员姓名、联系电话

B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息

C、核实日期

D、兴业银行核实人员

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第1题

[] 关于大额款项支付核实工作说法正确的是（）

A、A.分行在严格控制操作风险的基础上，可根据实际情况授权部分营业机构适当提高大额款项支付核实确认的起点金额，但有相关上限规定 B、B.分行可根据实际情况以及相关营业机构操作风险的防控能力，适当降低大额款项支付核实确认的起点金额 C、C.对于个别客户确有需要且明确要求提高或降低核实起点金额的，以客户通过书面方式约定的核实起点金额为准 D、D.通过同城清算系统或同城票据交换提交的支付业务，由分行根据所在地人民银行、银监会相关规定和内部控制实际情况制定具体的核实要求

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第2题

[多选题] 除与兴业银行有约定外，符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实（）

A、同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转 B、同一营业机构同户名客户办理的归还兴业银行贷款本息业务 C、缴纳税费 D、代发工资

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第3题

[] 以下关于人民币同业偿付（受托）和代付（受托）业务的说法中，正确的是（）

A、A.人民币国内信用证同业偿付业务下，兴业银行作为偿付行、凭申请行的承兑电文和授权付款指示向议付行支付的款项，纳入“112080同业代付款项”科目核算 B、B.申请行提前偿还偿付本息，兴业银行所收取的手续费（提前还款违约金）纳入“530199-990001其他营业外收入（业务）”科目核算 C、C.人民币国内同业代付业务下，兴业银行根据申请行委托，代理申请行支付的相关款项纳入“112080同业代付款项”科目核算 D、D.如代付业务的利息为预收的，申请行应向兴业银行预先支付的代付利息贷记“227102递延利息收入”